Служба безпеки України прокоментувала обшуки у засновника одного з найбільших російськомовних блогів про
криптовалюту і блокчейне ForkLog Анатолія Каплана (Климова).
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили в Одесі
громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей з використанням криптовалюти для подальшого перерахування їх в РФ і тимчасово окуповані території Донбасу й анексований Крим.
“Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси і офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, в тому числі з використанням криптовалюти. Серед
клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які “відмив”, переводячи їх в “біткоіни” та іншу криптовалюту”,
– йдеться в повідомленні.
За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у країні, він отримує значні
доходи від протиправної діяльності.
“Під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств і відомств РФ, в тому числі силових, а також
безпосередньо співпрацює з головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією “блокчейн””, – поінформували в СБУ.
У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи з перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України, а також встановлення інших
співучасників протиправного механізму.
Раніше одеський проект про криптовалютау Forklog повідомив про обшуки з боку СБУ. У Forklog
спростували звинувачення і заявили, що особи і компанії, які фігурують у розслідуванні, не пов’язані з його засновниками.
