30 Травня, 2024

телеграм

Звіт Bittrace досліджує відмивання грошей за допомогою стейблкойнів

Недавній звіт дослідника блокчейну Bitrace пролив світло на потенційне використання стейблкойнів у діяльності з відмивання грошей.

У звіті, опублікованому 26 грудня та перекладеному Wu Blockchain , виділено два різні сценарії, за якими стейблкойни, зокрема Tether (USDT) , використовувалися в незаконних цілях.

У першому сценарії, відомому як «висхідний», зловмисники продають стейблкойни особам, які відмивають гроші, за ринковими цінами.

Потім відмивачі викуповують інший стейблкойн за завищеною ціною, а різниця в ціні служить оплатою послуг з відмивання.

Згідно зі звітом, незаконні транзакції USDT можуть оцінюватися в 8-10 китайських юанів (RMB), що приносить прибуток для відмивачів грошей.

Другий сценарій, який називають «спадним», передбачає використання стейблкойнів у законних цілях на платформах, на яких відсутні комплексні заходи протидії відмиванню грошей/Знай свого клієнта (AML/KYC).

Платформи проксі-платежів використовуються для незаконної діяльності


Платформи проксі-платежів, які приймають депозити в USDT і використовують фіатні кошти для полегшення платежів на різних платформах, використовуються для таких видів діяльності, як азартні ігри в Інтернеті, розрахунки коштів, подарунки в прямому ефірі, замовлення електронної комерції та зарплати співробітникам.

Через слабку перевірку AML/KYC на цих платформах продавці стейблкойнів у цих транзакціях стикаються з меншими ризиками «зворотного заморожування», яке передбачає заморожування облікових записів, які отримали криптовалюту, пов’язану з кримінальними справами.

Як результат, у таких випадках USDT може продаватися зі знижкою від 0,05 до 0,3 юаня.

У звіті Bitrace також підкреслюється відстеження заморожених USDT за допомогою Tether і платформи OKX.

Злочинна група, виявлена у звіті, використовувала відомі платформи для торгівлі криптовалютами, такі як FTX і Binance , а також OKX, щоб передавати стейблкойни на більш централізовані торгові платформи, платіжні платформи та навіть платформи онлайн-азартних ігор.

Примітно, що у звіті наголошується, що як під час сценарію зростання, так і сценарію зниження злочинна група проводила транзакції виключно зі стейблкойнами та залишалася відстороненою від фіатних валют.

Варто зазначити, що Tether нещодавно співпрацював з правоохоронними органами та включив Федеральне бюро розслідувань США на свою платформу.

Нещодавно компанія оголосила, що заморозила гаманці осіб, які потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

«Це стратегічне рішення узгоджується з нашим непохитним зобов’язанням підтримувати найвищі стандарти безпеки для нашої глобальної екосистеми та розширювати наші тісні робочі відносини з глобальними правоохоронними та регуляторними органами», — сказав тоді Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether.

«Виконуючи добровільне заморожування адрес гаманця нових доповнень до списку SDN і заморожування раніше доданих адрес, ми зможемо ще більше посилити позитивне використання технології стейблкойнів і сприяти безпечнішій екосистемі стейблкойнів для всіх користувачів».

Хоча Tether раніше заморожував кошти, пов’язані з незаконною діяльністю, компанія не наважувалася заморозити гаманці, які взаємодіють із санкціонованим протоколом Tornado Cash.

Tether стверджував, що не отримував жодних запитів від правоохоронних органів США щодо цього.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/bitrace-report-examines-money-laundering-with-stablecoins.htm

Попередня

Статки колишнього генерального директора Binance Чанпена Чжао зросли на 25 мільярдів доларів, незважаючи на юридичні проблеми у 2023 році

Наступна

Південна Корея зобов’яже високопоставлених державних чиновників розкрити криптовалютні авуари до наступного року

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x