25 Лютого, 2024

телеграм

Європейський банківський орган закликає до посилених правил боротьби з відмиванням грошей для постачальників крипто-провайдерів – наближається регулювання?

Розкриття інформації: крипто — це клас активів з високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Європейське банківське управління (EBA) має на меті оновити правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CFT) для постачальників криптовалют.

У консультаційному документі, опублікованому 24 листопада , банківський регулятор Європейського Союзу визнав, що чинним нормам ЄС бракує необхідних зубів для забезпечення дотримання стандартів ПВК/ФТ у криптоіндустрії.

Зацікавлені сторони мають надати свій внесок щодо запропонованих інструкцій до 26 лютого 2024 року.

Пропозиції EBA включають інтеграцію критеріїв протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для постачальників платіжних послуг і постачальників послуг криптоактивів (CASP).

Мета полягає в тому, щоб упорядкувати правила та сприяти взаємодії між цими організаціями.

Підвищуючи сумісність своїх протоколів, CASP повинні будуть «забезпечувати безперебійну та сумісну передачу інформації».

Крім того, нові правила зобов’яжуть CASP отримувати та зберігати інформацію про власні адреси.

Їм також потрібно буде забезпечити відстеження передачі криптоактивів шляхом перевірки власності або контролю над адресами, якими володіють їхні клієнти.

Хоча EBA не вказує частоту, вимоги будуть активовані, коли сума переказу з власного облікового запису перевищує 1000 євро.

За умови, що процес консультацій пройде без проблем, очікується, що оновлені рекомендації набудуть чинності 30 грудня 2024 року.

Новий консультаційний документ з’явився після того, як у жовтні EBA оприлюднило інший документ , у якому оцінювалося придатність членів керівного органу та зацікавлених сторін у емітентах токенів, пов’язаних із активами, і CASP.

У липні ЄБА також заохочувала емітентів стейблкойнів добровільно дотримуватися конкретних керівних принципів щодо управління ризиками та захисту споживачів.

ЄС випускає проект правил для емітентів стейблкойнів


Серед інших важливих новин про регулювання криптовалюти: ЄС нещодавно просунувся вперед із посиленням правил для стейблкоїнів (прив’язаних до фіатної валюти) криптовалют.

Забезпечуючи можливість легкої монетизації резервів стейблкойнів і вимагаючи від емітентів впровадження надійних процедур моніторингу ліквідності, ЄС прагне усунути ризики забезпечення активів і стабільності.

Минулого місяця ЄС також прийняв Восьму директиву про адміністративну співпрацю (DAC8), нову вказівку для постачальників послуг криптовалюти повідомляти певну інформацію про транзакції своїх клієнтів податковим органам держав-членів ЄС, у яких проживають клієнти.

Директива має набути чинності у 2024 році.

Європейська комісія підкреслила, що криптографічні положення DAC8 розроблені для роботи в поєднанні з нещодавно завершеним MiCA та правилами боротьби з відмиванням грошей, встановленими відповідно до Регламенту про переказ коштів (TFR).

Відповідно до MiCA, криптовалютні компанії та біржі зобов’язані отримати ліцензії на роботу в Європейському Союзі. Крім того, регламент зобов’язує емітентів стейблкоїнів зберігати відповідні резерви для забезпечення їх стабільності та безпеки.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/european-banking-authority-calls-for-enhanced-anti-money-laundering-rules-for-crypto-providers-regulation-incoming.htm

Попередня

Сьогодні в Crypto: Binance демонструє більшу стійкість до чистих потоків, капітал витікає зі США в Азію, OKX подає заявку на отримання ліцензії VATP у Гонконгу

Наступна

Австралійський регулятор каже, що криптовалюта «створена з нічого», видає нове попередження, звіт

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x