17 Квітня, 2024

телеграм

Китайська поліція попереджає про зростання схем відмивання грошей на тему CBDC

Розкриття інформації: крипто — це клас активів з високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Китайська поліція стверджує, що схем відмивання грошей, пов’язаних із CBDC, почастішало в міру того, як триває впровадження цифрових юанів .

За даними газетного агентства Dushichen (va JSChina ), співробітники міста Суйнін, провінція Сичуань, втрутилися, щоб перешкодити шахраю.

Детективи пояснили, що власник магазину мобільних телефонів на прізвище Ван прийшов до поліцейської дільниці Сунін Ченсі 3 листопада.

Ван сказав офіцерам, що їх банківська картка була «заморожена поліцією» в іншій частині країни.

Поліція почала розслідування та виявила, що 2 листопада до магазину Вана зайшов чоловік і запитав, чи може він використовувати цифрові токени юанів для покупки телефонів.

Ван сказав, що вони погодилися на прохання чоловіка, і що чоловік сказав, що хоче купити два Apple iPhone.

Потім дві сторони домовилися про плату в розмірі близько 2670 доларів США за два телефони, а потім «додали одна одну» як контакти WeChat.

Але ситуація набула підозрілого обороту, за словами поліції, коли чоловік переплатив за телефони на понад 140 доларів.

Потім Ван відправив «зайві» $140 на рахунок Alipay чоловіка, вважаючи, що клієнт зробив помилку.

Наступного дня той самий покупець повернувся до магазину мобільних телефонів, сказавши, що хоче придбати ще два мобільні телефони – тим же способом оплати.

Це викликало у Вана підозри, тож власник магазину пішов у відділення місцевого банку, щоб перевірити стан платежу.

Банк пояснив, що цифровий гаманець клієнта в юанях був заморожений поліцією в Хенані.

Потім поліцейські зв’язалися з постачальником систем відеоспостереження магазину, ідентифікували клієнта, а потім продовжили арешт.

Клієнт на прізвище Вей зізнався, що використовував свій цифровий гаманець у юанях, щоб «допомагати іншим людям відмивати гроші».

Офіцери сказали, що Вей використовував подібні методи для «здійснення 14 шахрайських дій» в інших містах, обдуривши продавців на понад 28 100 доларів.

Китайський CBDC: відмивання грошей у цифровому юані зростає?


Поліція закликала громадськість уникати осіб, які просять їх здійснити транзакції «цифрового обміну юаня».

Вони додали, що громадськість «має остерігатися» спроб отримати їхні дані для входу та паролі гаманця.

Офіцери заявили, що зросла кількість «злочинців, які видають себе за співробітників банків і органів громадської безпеки, щоб отримати паролі гаманців [CBDC]».

Поліція почала помічати зростання випадків шахрайства, пов’язаного з CBDC, у 2021 році , при цьому серйозний випадок відмивання грошей, отриманих за допомогою цифрових юанів , було розкрито в березні минулого року .

Також цього тижня поліція Уханя заарештувала 27 осіб, підозрюваних у веденні операції з відмивання грошей за допомогою криптовалют на суму 140 мільйонів доларів .

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/chinese-police-warn-of-rise-in-cbdc-themed-money-laundering-schemes.htm

Попередня

Binance бачить понад 900 мільйонів доларів відтоку, коли колишній генеральний директор визнав себе винним

Наступна

Захищений ураном токен Uranium3o8 запускається на Uniswap

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x