25 Лютого, 2024

телеграм

Індійська поліція заарештувала ще 8 людей через шахрайство з криптовалютою, яке збільшило суму до 300 мільйонів доларів

Розкриття інформації: крипто — це клас активів з високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Влада Індії заарештувала ще 8 осіб , у тому числі чотирьох поліцейських, у зв’язку з масштабним шахрайством з криптовалютами, яке зросло до вражаючих 300 мільйонів доларів (2500 крор індійських рупій).

Ця шахрайська схема вперше виявилася наприкінці вересня та включала в себе обман тисяч, у тому числі урядовців і поліцейських.

Понад 100 000 людей інвестували в криптошахрайство


Шахрайство, коріння якого, як вважають, сягає 2018 року, заманювало жертв інвестиційними планами, що оберталися навколо місцевої криптовалюти, відомої як Korvio Coin (монети KRO).

Коли схема розгорталася, вона передбачала використання кількох інших криптовалют через фальшиві веб-сайти, принаймні один випадок підриву, коли проект було залишено після того, як окремі особи інвестували в токен.

Що вирізняє це шахрайство, так це участь співробітників поліції, у схемі яких потрапило понад 1000 офіцерів .

Деякі мимоволі стали жертвами, а інші брали активну участь і ставали промоутерами.

Влада активізує розслідування схеми Понці


За останні два роки було подано близько 56 скарг, що призвело до всебічного розслідування, проведеного кількома відомствами, включаючи Директорат з правоохоронних органів та регіональні групи поліції, усі під керівництвом Спеціальної слідчої групи (SIT).

Шахрайство було виявлено незалежним народним депутатом Хошіаром Сінгхом у парламенті Гімачала. Тоді шахрайство оцінювалося приблизно в 20 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, влада провела рейди в кількох місцях і виявила близько 250 000 посвідчень підозрюваних.

Повідомляється, що понад 100 осіб отримали прибуток у розмірі 240 000 доларів кожна від шахрайства, тоді як ще 200 заробили приблизно по 120 000 доларів кожна. На сьогоднішній день було здійснено 18 арештів, хоча ймовірний організатор, Субхаш Шарма, залишається на волі .

Управління правоохоронних органів також перевіряє причетність п’яти жінок, підозрюваних у тому, що вони діяли як агенти або промоутери “вора в законі”. Жертви походять з різних верств суспільства і разом інвестували понад 2500 крор рупій у цю складну схему Понці.

Зараз в Індії спостерігається значне зростання масштабних криптошахрайств , а влада намагається переслідувати винних.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/8-arrested-in-india-in-connection-with-300-million-crypto-fraud.htm

Попередня

Засновник банку LHV втратив приватний ключ до тайника ETH вартістю 470 мільйонів доларів

Наступна

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Південній Кореї співпрацює з Aptos і Atomrigs Lab, щоб запропонувати покращений досвід Web3

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x