17 Квітня, 2024

телеграм

Binance бачить понад 900 мільйонів доларів відтоку, коли колишній генеральний директор визнав себе винним

Розкриття інформації: крипто — це клас активів з високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Binance , найбільша у світі криптовалютна біржа, за останні 24 години зафіксувала відтік понад 900 мільйонів доларів після того, як колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей.

Згідно з даними агрегатора DeFi TVL DefiLlama , Binance зареєструвала 913 мільйонів доларів відтоку за минулу добу, з 605 мільйонів доларів чистого відтоку за минулий тиждень.

Обмін все ще має чистий приплив у розмірі 1,78 мільярда доларів США за останній місяць, що є найбільшим показником серед усіх централізованих криптобірж, які відстежує DefiLlama.

Тим часом OKX нібито виграв найбільше від клієнтів, які втекли з Binance.

За минулу добу чистий приплив біржі склав 146 мільйонів доларів, що є найбільшим серед усіх централізованих криптобірж, які відстежує DefiLlama.

Варто зазначити, що користувачі за межами США продовжують зберігати свої активи на Binance.

Колишній генеральний директор Binance визнав себе винним


У вівторок Binance разом зі своїм генеральним директором Чанпен Чжао визнали себе винними у кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із боротьбою з відмиванням грошей і порушенням санкцій США.

Прохання було зроблено в рамках комплексної угоди, досягнутої з Міністерством юстиції США, що дозволяє компанії продовжувати свою діяльність.

Однак Чжао піде у відставку з посади генерального директора, і Binance доведеться заплатити значний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.

Згідно з умовами мирової угоди, Чанпен Чжао також особисто заплатить 200 мільйонів доларів штрафу.

Він також з’явився перед судом у Сіетлі, щоб визнати свою провину, і тепер йому загрожує максимальний термін ув’язнення строком до 10 років.

Згідно з судовими документами, Binance було звинувачено в кількох правопорушеннях, включаючи порушення прав на відмивання грошей, порушення санкцій США та змову з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.

Компанія визнала, що не виконала свій обов’язок запобігати підозрілим транзакціям, пов’язаним з терористичними організаціями, такими як «Бригади Аль-Касам», «Ісламська держава» та «Аль-Каїда», і повідомляти про них.

Трансакції за допомогою Binance в регіонах, під які потрапили санкції


Судова заява показує, що Binance сприяв транзакціям на суму понад 890 мільйонів доларів із залученням клієнтів в Ірані, країні, яка підпадає під жорсткі фінансові санкції США.

Крім того, біржа дозволяла здійснювати транзакції між користувачами США та партнерами в інших регіонах, під які потрапили санкції, включаючи Кубу, Сирію та незаконно окуповані території України.

«Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через скоєні нею злочини — тепер вона сплачує одні з найбільших корпоративних штрафів в історії США», — сказав генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Після відставки Чанпена Чжао Річард Тенг, який зараз очолює регіональні ринки Binance, займе посаду генерального директора.

Раніше Тенг працював генеральним директором Abu Dhabi Global Market, фінансового регулятора в Об’єднаних Арабських Еміратах. Джерела вказують, що Тенг є популярним вибором серед співробітників Binance.

Крім кримінальних звинувачень, Binance також стикається з двома цивільними позовами в Сполучених Штатах.

Комісія з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подали ці позови, стверджуючи про різні правопорушення, такі як змішування активів клієнтів, порушення правил боротьби з відмиванням грошей і штучне збільшення обсягів торгів.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/binance-sees-more-than-900-million-in-outflows-as-former-ceo-pleads-guilty.htm

Попередня

Роль Сема Альтмана в Worldcoin залишається незмінною, незважаючи на суперечки щодо OpenAI

Наступна

Китайська поліція попереджає про зростання схем відмивання грошей на тему CBDC

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x