Chainalysis оприлюднив новий випадок шахрайства за участю однієї компанії, що працює з комплексу в М’янмі, яка виманила у жертв понад 100 мільйонів доларів менш ніж за два роки.
Фірма у співпраці з американською групою по боротьбі з рабством International Justice Mission провела аналіз , який відстежив цифрові монети, випущені Tether, однією з найбільших у світі криптовалютних платформ, які використовувалися в шахрайствах, відомих як «різання свиней».
За даними Chainalysis, токени Tether також використовувалися для здійснення платежів компанії, розташованій у комплексі під назвою KK Park у східній М’янмі.
Ці виплати були здійснені сім’ями потерпілих від торгівлі людьми, які були змушені платити викуп за своє звільнення.
Далі аналіз показав, що одній китайській компанії вдалося накопичити понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті лише за два цифрові гаманці.
Токени Tether, призначені для відстеження вартості долара США, раніше використовувалися злочинними угрупованнями як інструмент транскордонних платежів.
Злочинці продовжують використовувати Tether, незважаючи на відстеження
Джекі Ковен, керівник відділу розвідки кіберзагроз у Chainalysis, висловила, що цей випадок є прикладом більшої тенденції злочинної діяльності, пов’язаної з цифровими активами.
Незважаючи на можливість відстеження токенів Tether, злочинці продовжують їх використовувати, що викликає занепокоєння.
Щоб захистити жертв торгівлі людьми, які працювали в китайській компанії, причетній до шахрайства, Chainalysis і International Justice Mission вирішили не розголошувати особу компанії.
Колишні працівники, які брали участь у шахрайствах із зарізанням свиней, надали Міжнародній місії правосуддя інформацію про два крипто-гаманці, які використовувалися компанією для отримання незаконних коштів.
Вважається, що в KK Park, розташованому поблизу кордону М’янми з Таїландом, перебувають тисячі робітників, які стали жертвами торгівлі людьми, багатьох з яких примушують до шахрайства в Інтернеті.
Право власності на KK Park залишається неясним, і спроби зв’язатися з його операторами для коментарів були безуспішними.
Ці висновки щодо KK Park, ймовірно, посилять тиск на Tether, який управляє майже 100 мільярдами доларів активів, щоб він вжив більш рішучих заходів проти незаконного використання своєї внутрішньої валюти.
Управління ООН з питань наркотиків і злочинності нещодавно попередило, що Tether став провідним способом оплати для відмивачів грошей і шахраїв у Південно-Східній Азії.
Tether заявив, що співпрацює з органами влади в усьому світі, щоб запобігти незаконному використанню свого токена, і заморозив 276 мільйонів доларів, пов’язаних із шахрайством із зарізанням свиней.
Tether вніс у чорний список 1300 криптогаманців
Постачальник даних CCData повідомляє, що Tether вніс у чорний список майже 1300 криптогаманців, причому їх кількість зросла з листопада, коли компанія надала доступ до своєї платформи владі США, включаючи ФБР.
Більшість відстежених 100 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних з компанією в KK Park, торгувалися на блокчейні Tron, який став однією з найбільших мереж у галузі, пропонуючи низькі комісії за транзакції.
Ковен підкреслив, що багато з цих шахрайств використовують Tether і Tron через стабільність цін Tether і доступні комісії за транзакції Tron.
У березні минулого року регуляторні органи США висунули засновнику мережі Tron Джастіну Сану звинувачення у ймовірному незареєстрованому продажу цінних паперів і маніпулюванні ринком, які він відкинув як необґрунтовані.
Хоча шахрайство, пов’язане з різанням свиней, не покладається виключно на криптовалюту для платежів, швидкість і складність блокчейн-транакцій ускладнює їх відстеження для правоохоронних органів.
Ковен зазначив, що використання Tether і Tron, яке часто можна простежити в публічній книзі, дає правоохоронним органам можливість перешкоджати незаконній діяльності, але потрібна глобальна координація.
«Цей випадок показує, як ми можемо кількісно оцінити масштаби проблеми, виявити інші шахрайства в ширшій мережі та виявити більше жертв», — сказав Ковен.
Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/100-million-cryptocurrency-scheme-uncovered-in-myanmar-whats-going-on.htm
