23 Лютого, 2024

телеграм

Скандально відомого хакера Дениса Катану пов’язують із відмиванням біткойнів для російської злочинної групи

Розкриття інформації: крипто — це клас активів із високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Суддя в Іспанії пов’язав сумнозвісного хакера Дениса Токаренка , також відомого як Денис Катана , з російською організованою злочинною групою, яка займається відмиванням грошей через біткойн (BTC) .

Згідно зі звітом El Español , злочинна організація, яка діяла в південно-східній іспанській провінції Аліканте, вирішила використовувати цифрову валюту через «відсутність державного контролю».

Витік документів Pandora Papers, колекція з 12 мільйонів документів, що викривають офшорну фінансову діяльність світових лідерів, знаменитостей і мільярдерів, раніше натякала на причетність Токаренка як «царя біткойнів».

У 2021 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив документи, які розкривають різні незаконні дії, такі як ухилення від сплати податків, відмивання грошей і приховані багатства.

Місцева влада заявила, що Токаренка завербував російський підприємець Максим Хакімов, відповідальний за відмивання грошей злочинного синдикату.

Хакімов застосував складну тактику фінансового інжинірингу для переказу та отримання коштів від російських клієнтів в Іспанії.

Суддя, який веде справу, заявив, що Токаренко, діючи як «кіберпартнер», давав вказівки Хакімову щодо купівлі біткойнів і використання їх для приховування фінансових операцій організації.

Окрім незаконної діяльності, Токаренко та Хакімов, як повідомляється, були тісно пов’язані між собою, утворивши стосунки, які виходили за межі злочинних спроб.

Іспанська влада стверджує, що коли Токаренка вперше заарештували в 2018 році, Хакімов разом зі своїм адвокатом допомагав передавати йому гроші, поки той перебував за ґратами.

Крім того, вони нібито допомагали кіберзлочинцю в управлінні його інвестиціями і навіть найняли вбивць для погашення боргів, накопичених роками.

Катана здобула популярність як кіберзлочинець

Katana став відомим як кіберзлочинець.

У 2018 році його вперше затримали за причетність до складної комп’ютерної програми, призначеної для атаки на банкомати по всьому світу.

У той час Катана зміг заразити банкомати зі свого будинку, змусивши їх видавати готівку спільникам, відомим як «мули».

Отримані кошти згодом відмивали різними способами, включно з біткойнами.

Зв’язок Катани з біткойнами також очевидний через його зв’язок із кількома біткойн-гаманцями, які, як повідомляється, накопичили статки, що перевищують 15 000 біткойнів.

Однак останні заяви судді були зосереджені на одному цифровому гаманці, який містив 5000 біткойнів, вартістю приблизно 55 мільйонів євро протягом періоду злочинних операцій.

З початку року, особливо в третьому кварталі 2023 року, криптопростір постраждав від серії хаків і шахрайства.

Згідно зі звітом платформи безпеки блокчейнів Immunefi, у третьому кварталі 2023 року було зареєстровано 76 хакерських атаки на крипто- та Web3-проекти та фірми, що значно більше порівняно з 30 хакерськими атаками, зареєстрованими за той самий період у 2022 році.

Загалом у вересні через різні експлойти, хаки та шахрайство було втрачено приблизно 332 мільйони доларів, що стало рекордним місяцем для криптовалютних експлойтів.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/infamous-hacker-denis-katana-linked-bitcoin-money-laundering-for-russian-crime-ring.htm

Попередня

Сьогодні в Crypto: DCG виплатила 575 мільйонів доларів боргу з кінця 2022 року, 720 мільйонів доларів викрадено через 117 взломів у третьому кварталі

Наступна

Triple-A збирає 10 мільйонів доларів у серії A, щоб подолати розрив між традиційними фінансами та платежами на блокчейні

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x