Прокуратура Сполучених Штатів направила офіційний запит до федерального судді з вимогою ввести додаткові обмеження на подорожі для Чанпена Чжао, широко відомого як CZ, колишнього генерального директора Binance .
У нещодавньому судовому поданні прокурор США Тесса Горман попросила магістратського суддю Браяна Цучіду схвалити клопотання, у якому викладено умови звільнення CZ під заставу.
Прокурори попросили, щоб CZ залишався на території континентальної частини Сполучених Штатів до слухання щодо його вироку 30 квітня, а також вони хочуть, щоб він надав триденне повідомлення про будь-які плани поїздки, щоб дозволити уряду висунути заперечення.
Влада просить CZ здати паспорт
Крім того, прокуратура США вимагала від CZ надати його канадський паспорт, а також будь-які інші діючі та прострочені паспорти та проїзні документи його команді юристів.
CZ має громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів, і раніше він просив дозволу на поїздку туди, щоб відвідати свою родину до винесення вироку. Однак суддя відхилив це клопотання.
Команда юристів CZ висловила заперечення проти клопотання в тому вигляді, в якому воно наразі написане, вказуючи на їхній намір вивчити альтернативи, які б дозволили йому покинути країну.
Раніше криптовалютний бос визнав себе винним у листопаді 2023 року в одному злочині, пов’язаному з нездатністю підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей у Binance.
Відтоді він перебуває під заставою в розмірі 175 мільйонів доларів.
У листопаді Чжао залишив посаду генерального директора та визнав себе винним у порушенні закону про відмивання грошей , погодившись сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.
Binance, як компанія, також розрахувалася з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами та Управлінням контролю за іноземними активами, сплативши значні 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів.
23 лютого суддя Річард Джонс схвалив штраф у розмірі 1,8 мільярда доларів і конфіскацію 2,5 мільярда доларів у рамках цього врегулювання.
Однак CZ, Binance та Binance.US все ще стикаються з цивільною справою, порушеною Комісією з цінних паперів і бірж США, яка порушила позов проти них у червні 2023 року.
Після відходу CZ Річард Тенг, колишній керівник регіональних ринків Binance, взяв на себе роль генерального директора.
Binance прагне до глобальної експансії
Минулого місяця Binance представила своє спільне підприємство криптобіржі Binance Thailand , створене у співпраці з Gulf Innova, дочірньою компанією Gulf Energy Development.
Binance Thailand, скорочено Binance TH, надає платформу для послуг обміну цифровими активами з торговими парами тайських батів.
Він також інтегрувався з місцевими банками в Таїланді та налагодив партнерство з Binance Kazakhstan для брокерських послуг, усе під пильним наглядом SEC Таїланду.
Біржа також вжила певних заходів для зміцнення глобальних зусиль у сфері кібербезпеки шляхом співпраці з Інтерполом .
Під час нещодавньої віртуальної сесії, яка тривала півдня і була зосереджена на важливих темах, пов’язаних із розслідуваннями у сфері криптовалют і кіберполіції в просторі Web3, що швидко розвивається, Binance прийняв понад 30 співробітників Інтерполу.
Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/request-made-for-binances-changpeng-zhao-to-surrender-passports-before-sentencing.htm
