25 Лютого, 2024

телеграм

Міністерство юстиції США конфіскувало 9 мільйонів доларів США в кібершахрайській організації, Tether для бортового ФБР

Розкриття інформації: крипто — це клас активів з високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів ( DOJ ) конфіскувало USDT на суму майже 9 мільйонів доларів в організації, яка займалася шахрайством із розбиттям свиней – за допомогою Tether .

Згідно з прес-релізом, органи влади відстежили кошти на криптовалютних адресах, імовірно пов’язаних з організацією, яка ошукала понад 70 жертв за допомогою романтичних шахрайств і шахрайства з криптовалютою.

Він додав, що

«Департамент хоче подякувати Tether за допомогу в передачі цих активів».

Tether підтвердив , що це «знову допомогло правоохоронним органам перешкодити зловмисникам і допомогти їхнім жертвам одужати».

Tether вже включив Секретну службу США (USSS) у свою платформу.

Тепер, за його словами, він працюватиме з Федеральним бюро розслідувань (ФБР), щоб зробити те саме.

Прокурор США Ісмаїл Дж. Рамсі прокоментував, що конфіскація стала результатом співпраці Міністерства юстиції та USSS.

Він сказав, що Кремнієва долина є «одним із визначних місць у світі» для криптокомпаній. Тому влада використовуватиме «всі наявні у нас інструменти, щоб відновити справедливість щодо жертв шахрайства та шахрайства. Навіть коли гроші та злочинці знаходяться за кордоном, ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб конфіскувати незаконні доходи кіберзлочинців», — сказав Ремсі.

Різання свиней і ланцюговий стрибок


«Вирізання свиней» полягає в тому, що шахраї «відгодовують» своїх жертв, як правило, недосвідчених інвесторів, перш ніж «врізати» їх.

Іншими словами, вони дають брехливі обіцянки, змушують жертв довіряти їм, беруть стільки грошей, скільки можуть, а потім зникають.

За даними Міністерства юстиції, у цій справі зловмисники переконали жертв зробити криптовалютні депозити, які, на їхню думку, були інвестиціями в надійні фірми та криптобіржі.

«Насправді передбачувані фірми та біржі криптовалюти були неіснуючими торговими платформами».

Агенти та аналітики USSS відстежили родовища. Вони виявили, що шахраї швидко відмивали гроші через «десятки» криптоадрес.

Потім вони обміняли кошти на «кілька» різних криптовалют — технологія відмивання грошей, відома як «чейн-хоп».

«Ці методи використовуються для «розшарування» доходів від злочинної діяльності в нові екосистеми криптовалюти, щоб приховати природу, джерело, контроль і право власності на ці доходи».

УДСНС вдалося пов’язати вилучені кошти з повідомленнями потерпілих.

Виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі з кримінального відділу Міністерства юстиції прокоментувала, що це було «значне вилучення», яке допомогло владі порушити «фінансову інфраструктуру організованої мережі шахраїв, які вкрали мільйони у жертв по всій країні».

За словами Аргентьєрі, ці міжнародні шахраї обманюють звичайних інвесторів через веб-сайти, які обіцяють, що інвестиції принесуть їм гроші. Але вони просто крадуть криптовалюту жертв і тікають.

Навіть якщо поточний стан крипто-екосистеми «може здатися ідеальним способом відмивання незаконно здобутих доходів», попередив Аргентьєрі, правоохоронні органи «продовжуватимуть розвивати досвід, необхідний для відстеження грошей і конфіскації їх для жертв».

Дізнайтеся більше: контрабандистів золота в Непалі спіймали на обміні 33 кг золота на стейблкойн Tether USDT

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/us-doj-seizes-9-million-in-usdt-from-cyber-scam-organization-tether-to-onboard-fbi.htm

Попередня

Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду подала до суду за просування криптовалютної біржі Binance – ось остання інформація

Наступна

Фірма венчурного капіталу Electric Capital попереджає криптоспільноту про нове приховане криптошахрайство

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x