25 Лютого, 2024

телеграм

Китайський суд присудив 6 років тюремного ув'язнення організаторам справи про відмивання грошей на 300 мільйонів доларів США

Розкриття інформації: крипто — це клас активів із високим ризиком. Ця стаття надається в інформаційних цілях і не є порадою щодо інвестицій. Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з нашими умовами. Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому вмісті та отримувати комісію.

Суд Tongliang у Китаї виніс вироки 21 особі , включаючи ключових фігурантів у справі про відмивання грошей на 300 мільйонів доларів США.

Масштабна справа про відмивання криптовалютних грошей, яка тривала з листопада 2020 року до кінця квітня 2021 року, оберталася навколо дій основних обвинувачених, Цзян Моумоу та Чжен Моумоу.

Цзянь і Чжен залучили 19 додаткових учасників для реалізації схеми відмивання грошей, причому кожна особа мала чітко визначені ролі та обов’язки.

Цзян Моумоу отримав шість років і три місяці тюремного ув’язнення разом зі штрафом у розмірі 500 000 юанів (68 000 доларів США) за його роль у приховуванні злочинних доходів і злочинних коштів.

Чжен Мому, іншого основного обвинуваченого, засудили до шести років ув’язнення та оштрафували на 500 000 юанів.

Решта 19 фігурантів отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до двох років і шести місяців, а також грошові штрафи.

Банда використовувала USDT для відмивання незаконних коштів


Щоб уникнути розкриття, група обходила торговельні онлайн-платформи та здійснювала операції за цінами, які значно відрізнялися від ринкових.

Їх спосіб дії передбачав збір стейблкойнів USDT , конвертованих з доходів від різних онлайн-злочинів, включаючи шахрайство та азартні ігри в Інтернеті, вчинені іншими злочинцями.

Ці незаконно отримані прибутки направлялися через офлайн-колекційні гаманці Bitpie, а потім продавалися на платформах для торгівлі віртуальною валютою.

Щоб легітимізувати свої транзакції, група вигадувала причини, такі як вилучення коштів проекту та заробітної плати трудових мігрантів.

Це дозволило їм організовувати зняття готівки з банківських кас у багатьох провінціях і містах, включаючи Чунцин, Сичуань і Шанхай.

Понад 300 мільйонів доларів було переведено закордонним організаціям


Суми готівки коливалися від сотень тисяч до кількох мільйонів юанів за зняття.

Після того, як готівку було забезпечено, її ретельно упакували у валізи та рюкзаки, готові до транспортування.

Потім кошти були відправлені літаком до місць призначення в провінції Фуцзянь, зокрема Сямень і Аньсі, де вони були доставлені визначеним одержувачам. Кожен грошовий переказ становив десятки мільйонів юанів.

Приголомшливий масштаб операції став очевидним, коли з’ясувалося, що цим методом група переказала понад 2,25 мільярда юанів (300 мільйонів доларів) закордонним організаціям.

Їх сукупний прибуток від складної схеми відмивання грошей перевищив приголомшливі 22,62 мільйона юанів.

Перекладено з сайту – https://cryptonews.com/news/chinese-court-hands-6-year-prison-terms-to-masterminds-in-300-million-usdt-money-laundering-case.htm

Попередня

Northern Data забезпечує боргове фінансування на 610 мільйонів доларів від Tether, оскільки нова технологія ASIC знову робить майнінг прибутковим

Наступна

Ціна Solana зросла більш ніж на 50% за останній тиждень – ось чому

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x